公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：董事长张树祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》1.议案内容：

武汉泰康翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5
月 14 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2019
年度审计机构的议案》，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会所”）为 2019 年度财务报表审计机构。并于 2020
年 1 月 20 日签订了审计业务约定书，委托兴华会所对 2019 年度财务
报表提供审计服务。

公司与兴华会所审计团队均处于“新冠肺炎”高风险地区湖北省武汉市，受疫情影响, 在武汉市解除离汉通道卡口前，兴华会所未能全面进行现场审计。目前，武汉市虽已解除离汉通道管控措施，但由于地方防疫管控要求，出行仍然受限，致使审计进度滞后，无法完成财务会计报告审计，公司无法及时编制并按期披露 2019 年年度报告。
按照中国证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》中相关规定，经公司研究决定，将 2019 年年度报告披露日期延期至为 2020 年5 月 28 日。

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司 2019年年度报告计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉泰康翔科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉泰康翔科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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