公告日期：2020-04-27

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉泰康翔科技股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步明确武汉泰康翔科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《武汉 泰康翔科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有
关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长一人。除
此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，
并决定其报酬和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度：

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公
司章程和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。

第六条 董事会根据实际需要可设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）审计委员会的主要职责是：

（1）提议聘请或更换外部审计机构；

（2）监督公司的内部审计制度及其实施；

（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（4）审核公司的财务信息及其披露；

（5）审查公司的内控制度；

（三）提名委员会的主要职责是：

（1）对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出建议。

（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

（四）薪酬与考核委员会的主要职责是：

（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建
议；

（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第七条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有
关费用由公司承担。

第八条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案
应提交董事会审查决定。

第三章 董事

第九条 公司董事为自然人。
第十条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级……
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