公告日期：2020-04-27

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉泰康翔科技股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则 ——关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、法规的规定， 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制 订本办法。

第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人
之间发生的转移资源或义务的事项。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（二）公平、公正、公开的原则；

（三）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；

（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明；

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

第二章 关联人和关联交易的范围

第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联
人。

对关联人的实质判断应从其对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行。

第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；

（二）本办法第六条所列的关联自然人直接或间接控制的企业；
第六条 公司的关联自然人是指：

（一）持有公司 5%以上股份的个人股东；

（二）公司的董事、监事及高级管理人员；

（三）本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：（1）父母；（2）配偶；（3）兄弟姐妹；（4）年满 18 周岁的子女和（5）配偶的父母、子女的配偶，配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。

第七条 因与公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后符合第五条和第六条规定的，为公司潜在关联人。

第八条 本办法所指关联交易包括但不限于下列事项：

（一）购买或销售商品；

（二）购买或销售除商品以外的其他资产；

（三）提供或接受劳务；

（四）代理；

（五）租赁；

（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；

（七）担保；

（八）管理方面的合同；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）许可协议；

（十一）赠与；

（十二）债务重组；

（十三）非货币性交易；

（十四）关联双方共同投资；

（十五）关键管理人员报酬；

（十六）属于关联交易的其他事项。

第三章 关联交易的决策

第九条 关联交易的决策权限：

（一）未达到董事会和股东大会审批权限的关联交易，由董事长审批。

（二）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易，（公司与同一关联人、或与不同关联人就同一标的，在连续 12 个月内达成的关联交易应按累计额计算；关联交易涉及“提供财务资助”、“委托理财”事项，应以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算），提交董事会讨论，由公司董事会审议决定。

（三）公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易（公司与同一关联人、或与不同关联人就同一标的，在连续 12 个月内达成的关联交易应按累计额计算；关联交易涉及“提供财务资助”、“委托理财”事项，应以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算），必须获得公司股……
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