公告日期：2020-04-27

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

武汉泰康翔科技股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的 议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了加强武汉泰康翔科技股份有限公司（以下简称"
公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟 通,促进公司与投资者之间长期、稳定、亲善的公共关系,并在投资 公众中建立公司的诚信形象,实现公司价值最大化和股东利益最大 化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则》、《武汉泰康翔科技股份有限公
司章程》及其他相关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露,并运用财经传播和市场营销的原理,通过管理公司同投资者及其他社会各界进行信息沟通的内容和渠道,加强与投资者之间的交流,促进投资者对公司的了解和认同,以实现相关利益者价值最大化的战略性管理行为。

第二章 基本原则

第三条 投资者关系管理应遵循下列基本原则：

（一）诚信原则：真实、充分地向投资者披露公司相关信息,保障投资者的知情权及其他合法权益；

（二）公平原则：平等对待和尊重所有投资者；

（三）高效率、低成本原则：采用先进技术手段,努力提高与投资者的沟通效果,节约沟通费用,以最低成本为公司创造出最大利益；

（四）规范化原则：信息披露工作应遵守国家法律、法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统颁布的对上市公司信息披露的规定。

第三章 目的、内容和方式

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）通过充分的信息披露,加强与投资者的沟通,促进投资
者对公司的了解和认同；

（二）形成尊重投资者的企业文化；

（三）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括但不限于：

（一）公司的发展战略和企业文化；

（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息,包括：公司的财务状况、经营业绩、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、股利分配、管理层变动、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；

（三）投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）公告,包括定期报告和临时报告；

（二）股东大会；

（三）公司网站；

（四）一对一沟通：近距离地向投资者介绍公司情况；

（五）电话咨询：设立专线用于投资者的来电咨询,耐心解答投资者关心的问题；

（六）邮寄：包括向投资者邮寄资料、宣传单或其他宣传材料；

（七）媒体采访和报道。

第七条 全国中小企业股份转让系统网站为公司指定的信息
披露网站。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他有关法律、法规和规定应进行披露的信息,必须及时、准确、完整地于第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛的沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率,降低沟通的成本。

第四章 组织机构

第九条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管。公司董事会秘书办公室为公司的投资者关系管理职能部门,负责公司投资者关系管理事务。

第十条 董事会秘书办公室履行的投资者关系管理职责有：
（一）收集公司经营、财务等相关的信息,根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定,及时进行披露；

（二）筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会,准备会议材料；

（三）主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

（四）通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答……
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