公告日期：2020-04-27

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券
武汉泰康翔科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:00，预计会期 0.5
天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837855 泰康翔 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

武汉市汉阳区知音英才创谷 12 栋 8 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司对外
担保管理制度》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。
（八）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-011）。
（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详 见 ……
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