公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-021

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋宝华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案》的议案
1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2025-021

台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 13 日

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