公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-024

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规
则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 3:30。

（七）出席对象

公告编号：2025-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837856 德鲁泰 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股

1 √

权定向回购注销相关事宜》

2 《关于拟修订<公司章程>》 √

3 《关于公司定向回购股份方案》 √

议案 1：为顺利完成公司《2021 年股权激励计划（草案）》股票定向回购注销事宜，提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。

议案 2：因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，根据相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少 406,000 股，注册资本将减少 406,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。

公告编号：2025-024

议案 3：因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。