公告日期：2025-06-26

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 6 月 26 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东德鲁泰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会根据《公司章程》规定及股东会授权履行审批职责。

第三条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职
责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第二章 董事会召集及提案

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第六条 董事会每年应当至少召开两次会议。

第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表 1/10 以
上表决权的股东提议时；（二）1/3 以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第十条 董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章 董事会通知

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前 10
日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；（三）拟审议的事项（会议提案）；（四）联系人和联系方式；（五）发出通知的日期。同时应该准备相关议题足够的决策材料供与会人
员参考。

第十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第四章 董事会召开

第十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。监事可以列席董
事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他……
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