公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-026

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 6 月 26 日第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨为进一步规范山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东德鲁泰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会职权监事会应当了解公司经营情况，行使下列职权：(一)应
当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股

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东会职责时召集和主持股东会；(六)向股东会提出提案；(七)依照《公司法》第151 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第四条 定期会议的提案 监事会在发出召开监事会定期会议的通知之前应
当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。

第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向
监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席收到监事的书面提议后 2 个工作日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提
前 10 个工作日和 3 个工作日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议
的时间、地点；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（四）联系人和联系方式；（五）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

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第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监
事会临时会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时……
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