公告日期：2025-06-26

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张曙光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董
事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股
东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对
外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对
外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关
联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东德鲁泰信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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