公告日期：2026-02-26

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会...... 5
第五章 董事会...... 16
第六章 经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 29
第十章 合并、分立、解散和清算...... 30
第十一章 修改章程...... 33
第十二章 附则...... 34

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东德鲁泰计量科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在济南市政务服务中心注册登记。

第四条 公司注册名称及住所：名称：山东德鲁泰信息科技股份有限公司；
公司住所：济南市历城区七里河路北段 2 号 12 号楼 08；注册资本为 7,012 万元
人民币。

第五条 公司存续期：公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。

第九条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。 公司从事经营活动，
必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司依法披露定期报告和临时报告。
第二章 公司宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，为全体股东获得良好的经济效益，为社会创造更多的财富。

第十一条 公司的经营范围：物联网技术研发；衡器销售；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；智能车载设备销售；电子产品销售；衡器制造；仪器仪表制造；普通机械设备安装服务；智能车载设备制造；交通安全、管制专用设备制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十三条 公司股票一律以股东姓名或单位记名。法人持有的股份，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。

第十四条 公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为壹元人民币。
第十六条 公司设立时的发起人姓名(名称)、认缴股份数、出资方式、出资

序 股东姓名/名称 持股份……
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