公告日期：2026-04-28

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 3:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837856 德鲁泰 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 《关于公司 2025 年度权益分派预案》 √

7 《关于选举监事》 √

议案 1：公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事长张曙光先生代表董事会作《公司 2025 年度董事会工作报告》。报告总结了 2025 年公司总体经营状况及开展的主要工作，并结合公司发展战略及实际情况提出 2026 年工作计划。

议案 2：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2025 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2025 年监事会工作进行汇报，形成 2025年度监事会工作报告。

议案 3：公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-011）。公告已于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

议案 4：公司财务部根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，对 2025 年度
的财务工作以及具体财务收支情况进行总结并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：公司财务部根据预算编制依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。