公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-005

证券代码：837857 证券简称：鑫贞德 主办券商：国融证券
河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十九条公司投资者关系 第一百七十九条公司投资者关系管
管理方式包括但不限于： 理方式包括但不限于：

（一）定期报告与临时公告； （一）定期报告与临时公告；

（二）股东大会； （二）股东大会：

（三）公司网站、信息披露指定媒 （三）公司网站、信息披露指定媒
体； 体；

（四）一对一沟通； （四）一对一沟通；

（五）现场参观； （五）现场参观；

（六）电子邮件和电话咨询； （六）电子邮件和电话咨询；

（七）其他合法可行的方式。 （七）其他合法可行的方式。

公司通过建立多种渠道主动与股
东，特别是中小股东进行沟通和交流，
保障股东对公司重大事项的知情权、参
与决策和监督等权利。

第一百八十条投资者关系管理工 第一百八十条投资者关系管理工
作职责主要包括： 作职责主要包括：

（一）收集整理公司生产、经营、 （一）收集整理公司生产、经营、
财务等相关信息，按照有关规定及时、 财务等相关信息，按照有关规定及时、准确、完整地进行信息披露，同时将投 准确、完整地进行信息披露，同时将投资者对公司的评价、建议和意见等信息 资者对公司的评价、建议和意见等信息
及时传递给公司管理层； 及时传递给公司管理层；

（二）通过电话、公司网站、电子 （二）通过电话、公司网站、电子

公告编号：2022-005

邮件、传真及接待投资者来访等方式回 邮件、传真及接待投资者来访等方式回
答投资者的咨询； 答投资者的咨询；

（三）在公司网站上披露公司定期 （三）在公司网站上披露公司定期
报告及其他公司信息，方便投资者综合 报告及其他公司信息，方便投资者综合
查询公司信息资料； 查询公司信息资料；

（四）与投资者保持经常联络； （四）与投资者保持经常联络；
（五）建立与相关部门的良好公共 （五）建立与相关部门的良好公共
关系，及时了解和掌握监管部门出台的 关系，及时了解和掌握监管部门出台的
政策和法规； 政策和法规；

（六）维护和加强与相关媒体的合 （六）维护和加强与相关媒体的合
作关系，引导媒体客观公正报道公司信 作关系，引导媒体客观公正报道公司信
息； 息；

（七）保持与其他公司投资者关系 （七）保持与其他公司投资者关系
管理部门、专业投资者关系管理咨询公 管理部门、专业投资者关系管理咨询公司及相关企业良好的交流与合作关系； 司及相关企业良好的交流与合作关系；
（八）做好召开年度股东大会、临 （八）做好召开年度股东大会、临
时股东大会、董事会会议的筹备工作和 时股东大会、董事会会议的筹备工作和
相关会议资料准备工作； ……
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