公告日期：2017-07-24

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定:“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”经董事会审核,截止2017年7月17日,股东李永泉先生持有本公司股份100万股,占总股本的12.7389%。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据股东李永泉先生提议,公司董事会召集本次会议。本次会议的召开无需取得相关部门批准或者履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月8日9时00分

结束时间：2017年8月8日11时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月3日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际大厦

30层会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司主营业务及战略发展方向的议案》

议案内容：鉴于公司目前的经营情况及市场环境，为响应党和国家“一带一路”战略，公司应致力于成为“一带一路”服务商，帮助中国传统企业走出去，为用户提供包括技术、供应链在内的全程解决方案。公司的主营业务不变，坚持发展软件销售业务、电商全网服务及电子商务销售业务。公司未来的经营方针应着力于优化主营业务结构，提升盈利水平，增强核心竞争力，实现公司本年度扭亏为盈。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可传真和信函方式登记。

（二）登记时间:2017年8月7日16时00分至18时00分

（三）登记地点

公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孔峰

地址：山东省青岛市市南区漳州二路19号中环国际大厦30层

电话：0532-85017777 传真：0532-85017777

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

股东李永泉先生《关于提议召开临时股东大会的函》

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017年7月24日

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