公告日期：2019-04-24

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第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路2号清华科创慧谷D10-2会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日，电话通

知

5.会议主持人：监事会主席张荣华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事2人。

监事侯在炜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年监事会工作报告的议案》，并提交年度股东大会审议

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2018

年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》，并提交年度股东大会审议；

1.议案内容：

监事会对公司《关于公司2018年度报告及摘要的议案》的审核

意见如下：

（1）.《公司2018年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）.《公司2018年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中

小企业股份转让系统的规定，未发现《公司2018年度报告及摘要

的议案》中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2018年度

报告及摘要》真实地反映了公司2018年的经营管理和财务状况。

（3）.未发现参与《公司2018年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，并提交年度股东大会审议；

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定2018年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交年度股东大会审议；

1.议案内容：

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》，并提交年度股东大会审议；

1.议案内容：

根据法律……
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