公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-023

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张清峰董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,014,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.3949%。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销全资子公司山东鼎商互联网科技有限公
司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为提供管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 3,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟注销全资子公司鼎商（北京）科技发展有限
公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为提供管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司鼎商（北京）科技发展有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 3,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟注销全资子公司威海鼎商电子商务有限公司
的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为提供管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司威海鼎商电子商务有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 3,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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