公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-016

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张清峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,014,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.3949%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-016

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司章程修正案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号---章程必备条款》《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》等法律法规和规定，按照《挂牌公司治理规则》相关要求和《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。章程修正案审议通过后办理工商备案手续。
2.议案表决结果：

同意股数 3,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-016

（二） 审议通过《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

审议通过制定公司《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司信息披露事务管理制度》（2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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