公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-012

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券
青岛鼎商动力软件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场和通讯方式。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以电话方
式发出通知。
5.会议主持人：董事长张清峰。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外借款暨资产抵押》议案
1.议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向宗濂置业（上海）有限公司借款不超过人民币8,000,000.00元的资金，期限为借款到帐日起不超过六个月，借款利率为年息10%。公司将公司位于青岛市高新区秀园路2号清华科创慧谷22&23栋及储藏室，总建筑面积为1515.18平方米的工业用办公楼，作为公司向宗濂置业（上海）有限公司借款的抵押物。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

拟定于2019年6月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-012

青岛鼎商动力软件股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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