公告日期：2021-04-21

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：新时代证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长莫世康

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 21 日披露北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 2020

年年度报告及摘要，内容包括：公司 2020 年年度经营情况、财务状况、行业 及环境分析、公司面临的风险等，年度报告从各方面对公司 2020 年做了总结。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年 度报告》（公告编号：2021-022、2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告的议案》的议案

1.议案内容：

内容包括：2020 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事

会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

内容包括：2020 年总经理负责公司经营业绩情况和工作成绩以及未来工

作的规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报

告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2021 年经营成果、现金流量增减

变动和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》 （中兴华审字（2021）第 011616 号），2020 年公司净利润为-2,357,192.58

元，且未分配利润为-2,945,139.30 元，故本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年审计报告>》的议案

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