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发表于 2021-04-22 02:13:06 股吧网页版
夜郎厨坊:关于召开2020年年度股东大会通知公告[2021-028] 查看PDF原文

公告日期:2021-04-21


证券代码:837863 证券简称:夜郎厨坊 主办券商:新时代证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 12 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837863 夜郎厨坊 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京中银律师事务所金姗姗律师。
(七)会议地点

北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 1 层 101 室

二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

公司于 2021 年 4 月 21 日披露北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 2020
年年度报告及摘要,内容包括:公司 2020 年年度经营情况、财务状况、行业 及环境分析、公司面临的风险等,年度报告从各方面对公司 2020 年做了总结。
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年 年度报告》(公告编号:2021-022 、2021-023)。
(二)审议《2020 年年度董事会工作报告》的议案

内容包括:2020 年董事会会议召开情况,董事会的主要工作情况,董事会
未来年度工作计划等。
(三)审议《2020 年年度监事会工作报告》的议案

内容包括:2020 年监事会会议召开情况,监事会的主要工作情况,监事会
未来年度工作计划等。
(四)审议《2020 年年度财务决算》的议案

公司 2020 年生产经营情况、财务状况,结合公司财务数据,编制决算报
告。
(五)审议《2021 年年度财务预算》的议案

依据公司经营目标,规划、预算及预测 2021 年经营成果、现金流量增减
变动和财务状况。
(六)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《审计报告》(中
兴华审字(2021)第 011616 号),2020 年公司净利润为-2,357,192.58 元,且未
分配利润为-2,945,139.30 元,故本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于<2020 年审计报告>》的议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司 2020 年财务情况,审计
并出具的《审计报告》(中兴华审字(2021)第 011616 号)。
(八)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

根据北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的
2020 年年度财务报告数据显示,截至 2020 年 12 月 31 日,公司财务报表未分
配利润为-2,945,139.30 元,公司实收股本为 6,000,000.00 元,公司未弥补亏损 已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一》的公告(公告编号:2021-024)。
(九)审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

……
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