公告日期：2021-04-21

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：新时代证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837863 夜郎厨坊 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京中银律师事务所金姗姗律师。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 1 层 101 室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

公司于 2021 年 4 月 21 日披露北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 2020
年年度报告及摘要，内容包括：公司 2020 年年度经营情况、财务状况、行业 及环境分析、公司面临的风险等，年度报告从各方面对公司 2020 年做了总结。
详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年 年度报告》（公告编号：2021-022 、2021-023）。
（二）审议《2020 年年度董事会工作报告》的议案

内容包括：2020 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会
未来年度工作计划等。
（三）审议《2020 年年度监事会工作报告》的议案

内容包括：2020 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会
未来年度工作计划等。
（四）审议《2020 年年度财务决算》的议案

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报
告。
（五）审议《2021 年年度财务预算》的议案

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2021 年经营成果、现金流量增减
变动和财务状况。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中
兴华审字（2021）第 011616 号），2020 年公司净利润为-2,357,192.58 元，且未
分配利润为-2,945,139.30 元，故本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<2020 年审计报告>》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2020 年财务情况，审计
并出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 011616 号）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

根据北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的
2020 年年度财务报告数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分
配利润为-2,945,139.30 元，公司实收股本为 6,000,000.00 元，公司未弥补亏损 已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一》的公告（公告编号：2021-024）。
（九）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

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