公告日期：2021-05-12

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：新时代证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫世康先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 21 日披露北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 2020 年

年度报告及摘要，内容包括：公司 2020 年年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等，年度报告从各方面对公司 2020 年做了总结。

2.议案表决结果

同意股数 6,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

二、审议通过《2020 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

内容包括：2020 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果

同意股数 6,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、审议通过《2020 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

内容包括：2020 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果

同意股数 6,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

四、审议通过《2020 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

2.议案表决结果

同意股数 6,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

五、审议通过《2021 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

2.议案表决结果

同意股数 6,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内……
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