公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：国融证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长莫世康先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2025 年上半年做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-013

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟对公司章程进行修订，同意通过新的公司章程。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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