公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求编写公司《2019 年半年度报告》。

公告编号：2019-015

具体内容详见《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2014/2015/2016/2017/2018 年财务报告提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价。2019 年 7月 30 日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的《告知函》获悉：原致同审计团队离开致同加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟提议聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度财务报表及内部控制审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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