公告日期：2020-01-02
公告编号：2020-003
证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券
江苏南自通华电力自动化股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市江宁区诚信大道 519-1 号 公司 2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
公司因业务发展与正常经营需要，预计 2020 年度与江苏清智汇节能环保技术有限公司关联交易金额 1,000,000 元。
根据公司业务发展及经营情况，预计 2020 年公司向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 20,000,000 元人民币，公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，公司关联方为公司提供担保不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 20,000,000 元人民币。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2020 年 1 月 17 日 9:00
公告编号：2020-003
（三）登记地点：南京市江宁区诚信大道 519-1 号 公司 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴玉波，联系电话：025-52398226；传真：025-52398226；（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前交。
五、备查文件目录
《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
江苏南自通华电力自动化股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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