公告日期:2020-01-17
公告编号:2020-004
证券代码:837864 证券简称:南自通华 主办券商:光大证券
江苏南自通华电力自动化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:徐魁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 29,850,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.5%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司因业务发展与正常经营需要,预计 2020 年度与江苏清智汇节能环保技
公告编号:2020-004
术有限公司关联交易金额 1,000,000 元。
根据公司业务发展及经营情况,预计 2020 年公司向主要合作银行(包括但不限于:中国银行、南京银行)申请贷款 20,000,000 元人民币,公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保,公司关联方为公司提供担保不收取任何费用,预计相关关联交易发生金额 20,000,000 元人民币。
2.议案表决结果:
同意股数 11,490,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
徐魁、殷杰、南京繁星投资管理有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《江苏南自通华电力自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决
议》
江苏南自通华电力自动化股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
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