公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-004

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐魁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 29,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.5%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展与正常经营需要，预计 2020 年度与江苏清智汇节能环保技

公告编号：2020-004

术有限公司关联交易金额 1,000,000 元。

根据公司业务发展及经营情况，预计 2020 年公司向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 20,000,000 元人民币，公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，公司关联方为公司提供担保不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 20,000,000 元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 11,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
徐魁、殷杰、南京繁星投资管理有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《江苏南自通华电力自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决
议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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