公告日期：2026-04-23

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837864 南自通华 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒律所事务所熊炎律师、王冬冬律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于<2025 年财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<2026 年财务预算报告>的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于 2025 年度财务审计报告的议案》 √

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通

8 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的

9 √

议案》

(一)审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告 摘要》。（公告编号：2026-003/004）。
(二)审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。
(三)审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事
会未来年度工作计划等。
(四)审议《关于<2025年财务决算报告>的议案》

议案内容：2025 年度财务决算报告。

(五)审议《关于<2026年财务预算报告>的议案》

议案内容：2026 年财务预算报告。

(六)审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

议案……
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