公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-027

证券代码：837865 证券简称：亘峰嘉能 主办券商：山西证券
宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837865 亘峰嘉能 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）和《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财

公告编号：2021-027

务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

鉴于 2020 年公司受疫情影响，公司亏损严重，结合公司 2021 年度生产经营
计划，当下公司最重要的是竭尽全力推进公司的复工复产，2020 年度公司暂不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明报告》
详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http:// www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2020-028）
（八）审议《监事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见专项说明报告》

详见公司 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http:// www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2020-029）
上述议案不存在特别决议……
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