公告日期：2021-07-20

证券代码：837865 证券简称：ST 亘峰 主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郝宝玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,671,624 股，占公司有表决权股份总数的 66.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王海龙因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，

推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，并制作了《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 52,671,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,671,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）和《宁夏亘峰嘉能能源科技股份

有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,671,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,671,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,671,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于 2020 年公司受疫情影响，公司亏损严重，结合……
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