公告日期：2020-04-27

证券代码：837865 证券简称：亘峰嘉能 主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837865 亘峰嘉能 2020 年 5 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏亘峰
嘉能能源科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

具体议案内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企股份
转让系统指定信息披露平台的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-010）。（五）审议《关于修订监事会议事规则》议案

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修改公司章程

重新制定监事会议事规则。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司<监事会议事规则>》（公告编号：2020-013）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权 委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照 复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 1……
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