公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-008

证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：方正承销保荐
珠海数字动力科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘振锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,221,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司拟向关联方眸芯科技（上海）有限公司采购货物，采购交易不超过 1000 万元。

上述议案具体内容详见公司2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-006）
2.议案表决结果：

同意股数 17,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东上海富瀚微电子股份有限公司对此议案回避表决，回避表决股份2,322,200 股。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日

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