公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-010

证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-010

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837866 数字动力 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所的律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

公告编号：2026-010

5 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于授权公司董事会办理公司2025年度利润分

6 √

配相关事宜的议案

7 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

关于公司利用自有资金购买短期理财产品、股

8 √

票、基金等证券金融资产的议案

9 关于2026年公司向银行申请授信的公告的议案 √

10 拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

11 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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