公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-013

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王良福
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-013

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》议案，详情请见公告 2025-011《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件

《浙江永鼎机械科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江永鼎机械科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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