公告日期：2025-11-27

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“财务总监” 所有条款中“财务负责人（或财务总
监）”

所有条款中“董事会临时会议” 所有条款中“临时董事会会议”

所有条款中“监事会临时会议” 所有条款中“临时监事会会议”

部分条款中“证券交易所” 部分条款中“全国股转系统或证券交
易所”

第二条 公司系依照《公司法》等法律 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。公司系以发 法规成立的股份有限公司。公司系以发起方式整体变更的股份有限公司，在台 起方式整体变更的股份有限公司，在台
州市工商行政管理局注册登记。 州市工商行政管理局注册登记，取得企
业法人营业执照，统一社会信用代码为

91331082704742344J。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人；
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人；法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。在完成公司
法定代表人变更前，仍由原法定代表人
继续履职。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股 规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事和高级管理人 公司、股东、董事、监事和高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉 行通过协商解决，协商不成的，应当提讼方式解决。依据本章程，股东可以起 交公司住所地有管辖权的人民法院诉诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 讼解决。依据本章程，股东可以起诉股总经理和其他高级管理人员。公司可以 东，股东可以起诉公司董事、监事、总起诉股东、董事、监事、总经理和其他 经理和其他高级管理人员，股东可以起高级管理人员。公司通过信息披露与交 诉公司。公司可以起诉股东、董事、监流，加强与投资者及潜在投资者之间的 事、总经理和其他高级管理人员。公司沟通，增进投资者对公司的了解和认 通过信息披露与交流，加强与投资者及同，提升公司治理水平，树立公司良好 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对的资本市场形象，实现公司价值和股东 公司的了解和认同，提升公司治理水利益最大化。投资者与公司之间的纠 平，树立公司良好的资本市场形象，实纷，可以自行协商解决、或者向人民法 现公司价值和股东利益最大化。投资者
院提起诉讼。 与公司之间的纠纷，可以自行协商解
决、或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人是指公司的副总经理、财务总……
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