公告日期：2025-11-27

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于修订公司相关制度》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江永鼎机械科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范浙江永鼎机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江永鼎机械科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用的原则；

（二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（三） 关联股东及董事回避的原则；

（四） 公开、公平、公正的原则。

第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。
第二章 关联人和关联关系

第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。
第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织为公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及下属控股
子公司之外的法人或其他组织；

（三） 本制度所指关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自
然人担任董事、高级管理人员的除公司及下属控股子公司
以外的法人或其他组织；

（四） 持有公司 5%以上股份的法人或一致行动人；

（五） 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公
司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他
组织。

如果公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控
制而形成第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法
人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于本制度第六条第
（二）项所列情形者除外。

第六条 具有下列情形之一的自然人为公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；

（三） 本制度第五条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管
理人员；

（四） 本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭
成员，包括：配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母
及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子
女配偶的父母；

（五） 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的
原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对
其倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一） 因与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协
议或者安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第
五条或者第六条规定的情形之一；

（二） 过去十二个月……
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