公告日期：2026-04-23

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王良福

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2025 年年度报告及其摘要》，详情请见
公告 2026-007《2025 年年度报告》和 206-008《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长提交了对 2025 年度董事会的工作总结报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理提交了对 2025 年度公司日常运营的工作总结报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2025 度财务决算情况作了回顾和报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部对公司 2026 年度财务预算情况作了预测和报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘 2026 年度审计机构》议案
1.议案内容：

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，详情请见公告
2026-013《浙江永鼎机械科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经北京国富会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-7,261,551.95 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 18,880,000.00 元的三分之一，详情请见公告 2026-……
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