公告日期：2026-04-23

证券代码：837867 证券简称：永鼎科技 主办券商：开源证券
浙江永鼎机械科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837867 永鼎科技 2026 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天驰君泰（西安）律师事务所彭傲特、马丰华律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度报告及其摘要》议案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3.00 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》议案 √

6.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案 √

7.00 《续聘 2026 年度审计机构》议案 √

8.00 《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》议案 √

1． 根据法律、行政法规等规定，审议《2025 年度报告及其摘要》议案，
具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2． 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董
事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

3． 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代
表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

4． 根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

5． 根据《公司章程》规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

6． 根据法律、行政法规等规定，审议《关于预计 2026 年日常性关联交
易》议案，具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江永鼎机械科技股份有限公司关
于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。