公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-011

证券代码：837868 证券简称：同创双子 主办券商：财达证券
同创双子（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会制度》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837868 同创双子 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请百朗律师事务所两名律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

北京市朝阳区祁家豁子 8 号健翔大厦 508 室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

《2022 年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于同意报出公司经审计 2022 年度财务报告》

根据公司 2022 年度实际情况，现编制了拟报出的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度财务报告》，该财务报告已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》及《公司 2023 年度财务预算方案》

公告编号：2023-011

根据公司实际情况，现编制了《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2022年度财务决算报告》及《同创双子（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算方案》
（六）审议《关于追认关联交易的议案》

具体议案内容详见 2023 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司未分配利润余额为-8,912,170.27 元，公司实收股本总额 13,155,000 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之二。
（八）审议《2021 年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站上(http://www.neeq.com.cn)发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》(公告编号 2023-012)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
……
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