公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-005

证券代码：837868 证券简称：同创双子 主办券商：财达证券
同创双子（北京）信息技术股份有限公司

关于追认关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2024 年 8 月和 11 月公司分别两次向苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限
公司借款共计 34,000,000.00 元，借款金额用于公司短期项目资金，授信期限自
2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日。借款担保人为袁宁（公司法定代表人、控
股股东、实际控制人、董事长兼总经理）、李慕佧（袁宁配偶）、师鑫（公司董事、副总经理）、钟锐，故本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于追认关联交易的议案》，关联董事袁宁、李兰香、师鑫回避表决。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：袁宁

住所：北京市海淀区新起点嘉园

公告编号：2025-005

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李慕佧

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：袁宁的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：师鑫

住所：北京市通州区颐瑞东里

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

袁宁、李慕佧、师鑫未在本次关联担保中收取公司任何费用，不存在有失公允的现象，不存在损害公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

鉴于同创双子（北京）信息技术股份有限公司（下称“债务人”）与债权人苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司签订了编号为 20240801001 的《最高额借款合同》（以下称“主合同”），为保障债权人债权的实现，保证人袁宁、李慕佧、师鑫、钟锐愿意为债权人实现主合同项下的债权提供保证担保，保证人担保的主合同项下的本金为人民币（大写）叁仟肆佰万元整。为明确权利义务，保证人特出具本担保函，以资共同遵守。

保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

公告编号：2025-005

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

以上关联交易为公司的经营发展所需，有利于公司业务持续向好发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情形。（二）本次关联交易存在的风险

不涉及。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务状况无重大不利影响。
六、备查文件目录

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
同创双子（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日

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