公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-002

证券代码：837868 证券简称：同创双子 主办券商：财达证券
同创双子（北京）信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁宁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《同创双子（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事况莹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李兰香因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事别得进因个人原因缺席，委托董事师鑫代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2026-002

（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关
于公司提供担保暨关联交易的议案》。 详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司实际控制人、董事长、总经理、
法定代表人袁宁拟于 2026 年 2 月 28 日向北京银行股份有限公司中关村分行
借款一千万用于公司经营资金周转，借款期限为两年。本次银行借款能够更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极
促进作用，不会对公司造成不利影响。详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同创双子（北京）信息技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况

关联董事袁宁先生、李兰香女士回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2026-002

同创双子（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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