公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-013

证券代码：837868 证券简称：同创双子 主办券商：财达证券
同创双子（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《同创双子（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:30-11:30。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837868 同创双子 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请两位北京百朗律师事务所律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年董事会工作报告的

1 √

议案》

《关于 2025 年监事会工作报告的

2 √

议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年

3 √

年度报告摘要》

公告编号：2026-013

《关于公司 2025 年度财务决算报

4 告》及《2026 年度财务预算方案 √

的议案》

《关于同意报出公司经审计 2025

5 √

年度财务报告》

上述议案已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第九次会议及第
四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议……
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