公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-014

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈侠虎

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-014

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内
容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

具体内容详见公司2025年 10月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-015至2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《信息披露管理制度》

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具体内容详见公司 2025 年 10 月31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025 年第一次临时股东会会议的议案 》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，内容详
见公司 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不存……
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