公告日期：2025-10-31

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

根据《公司法》而进行的表述调整，包括“股东大会”调整为“股东会”，该等修订不再进行逐条列示；

2. 其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号
和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》”)和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人由董事会提名产生, 并经股

东会审议通过。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：铁路安全技术装备、铁路电子设备的设 围：

计、生产及技术服务；计算机软件的开发及 许可项目:铁路运输基础设备制造；测绘
相关计算机、网络、电子电气产品的研发、 服务；发电业务、输电业务、供（配）电业制造、销售和技术服务；地理信息系统工程 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批服务；测绘服务。新能源服务。（依法须经 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 关部门批准文件或许可证件为准）

营活动） 一般项目：铁路运输设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发：信息系统集成
服务；人工智能硬件销售；信息安全设备制
造；地理遥感信息服务；卫星导航服务；物
联网技术研发；人工智能应用软件开发；铁
路专用测量或检测仪器销售；铁路专用测量
或检测仪器制造；实验分析仪器制造；实验
分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出分别作出决……
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