公告日期：2025-12-01

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长衣飞虎先生

6.会议列席人员：监事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》，并将制度名称修改为《股东会议事规则》。详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《股东会制度》(公告编号：2025-027)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》，并将制度名称修改为《董事会议事规则》详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《董事会制度》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》。详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-030)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》，并将制度名称修改为《融资与对外担保管理制度》。详见公司发布于股转系统指定信息披露平台的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《关联……
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