公告日期：2025-12-01

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》其他条款内容无实质性修订，无实质性修订条款包括对《公司章程》章节、条、款序号、交叉引用涉及的条款序号、标点符号的调整、将“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海超固投资股份有 第一条 为维护上海超固投资股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职 权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的 行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 和国证券法》、《非上市公众公司监督 民共和国证券法》（以下简称“《证券 管理办法》（以下简称“《非公办 法》”）和其他有关规定，制定本章程。 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3

号-章程必备条款》、《全国中小企业股
份转让系统公司治理规则》和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

根据《公司法》的规定，公司采用发起 公司采用发起方式设立，公司由上海方式设立，由全体发起人认购公司发 超固投资管理有限公司全体投资者作
行的全部股份。 为发起人发起设立；在上海市市场监
公司由上海超固投资管理有限公司全 督管理局注册登记，取得营业执照，统
体投资者作为发起人发起设立，由上 一 社 会 信 用 代 码
海超固投资管理有限公司整体变更为 91310000555956903K。
上海超固投资股份有限公司。
公司注册名称：上海超固投资股份有
限公司。
第三条 公司住所：上海市青浦区青湖 第五条 公司住所：上海市青浦区青湖
路 1023 号 818 室 A 座。 路 1023 号 818 室 A 座，邮政编码
201700。

第四条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
2040.8 万元。 2040.8 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，在股东大会通
过同意增加或减少注册资本决议后，
对公司章程进行相应修改，并由董事
会安排办理注册资本的变更登记手
续。
第六条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间……
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