公告日期：2019-05-17

证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券

上海美沃精密仪器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：上海市闵行区春申路1985弄69号2楼A区

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,142,210股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海美沃精密仪器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《关于上海美沃精密仪器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，报告号：瑞华专审字[2019]31060061号。

2.议案表决结果：

同意股数18,142,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数18,142,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海美沃精密仪器股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数18,142,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅，公司圆满完成了年度既定目标任务。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立与完善公司治理制度，规范信息披露工作。

2.议案表决结果：

同意股数18,142,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务审计机构的

议案》议案

1.议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数18,142,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数18,142,210股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本……
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