公告日期：2025-10-29

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《股东
会议事规则》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东鲁南数据科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步明确山东鲁南数据科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”)股东会的职责权限，保证股东会规范运作，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《山东鲁南数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、业务规则、《公司章
程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书应当负责落实召开股东会的
各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列
职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（十）发行股票等证券；年度股东会可以根据《公司章程》的规定，授权董事会在规定的融资总额范围内定向发行股票，该项授权至下一年度股东会召开日失效。相关要求按照全国股转公司的相关规定执行。

（十一）申请公司股票公开转让；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准《公司章程》和本规则规定应当由股东会审议的重大交易事项；

（十四）审议批准《公司章程》和本规则规定应当由股东会审议的关联交易事项；

（十五）审议批准《公司章程》和本规则规定应当由股东会审议的担保事项；
（十六）审议批准《公司章程》和本规则规定应当由股东会审议的财务资助事项；

（十七）审议批准《公司章程》和本规则规定应当由股东会审议的融资事项；
（十八）审议批准变更募集资金用途事项；

（十九）审议股权激励计划和员工持股计划；

（二十）审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本规则规定应当
由股东会决定的其他事项。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。除国家法律、法规、部门规章、业务规则、证券监管部门另有规定以外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会、或其他单位、或个人行使。

第四条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
股东会审议决定：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。

第五条 前条所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重……
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