公告日期：2019-06-28

证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日书面通知5.会议主持人：董事长段宗鹏

6.会议列席人员（如有）：公司监事宿春厚、王文建、苏超、总经理董经春、董秘段东超、财务负责人李传峥

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度公司经营发展的情况，总经理作2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会2018年度的工作情况，董事长作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的财务运作情况，作2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2017年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年控股股东与、实际控制人其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。具体内容

详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度的财务运作执行情况，编制2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等对利润分配的规定，结合公司2018年度经营业绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不进行资本公积转增资本，留存的利

润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易》

1.议案内容：

该议案具体情况详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《关于预计2019年度日常性……
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