公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-029

证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日，书面通知

5.会议主持人：段宗鹏

6.会议列席人员（如有）：公司监事宿春厚、王文建、苏超、总经理董经春、董秘段东超。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议《关于追认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

2017年公司实际控制人、董事、总经理董经春从公司借银行承兑汇票（应

公告编号：2018-029

收票据）2800万元，借款为董经春临时周转借用，属于实际控制人占用资金。截止本公告发布之日，公司尚未收到欠款。现在对此业务进行追认偶发性关联交易。本议案内容详见公司2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认偶发性关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2018-028)。

2.回避表决情况

此议案关联董事段宗鹏、董经春、段东超、赫明慧回避表决，因此出席该次董事会的有表决权的董事人数不足三人，董事会不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

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