公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-049
证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证券
山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月26日审议并通过：

选举段宗鹏为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命董经春为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命段东超为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

任命李传峥为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

公告编号：2018-049
5人。会议由段宗鹏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长段宗鹏持有公司股份35,000,000股，占公司股本的
50.78%。不是失信联合惩戒对象。

总经理董经春持有公司股份15,000,000股，占公司股本的
21.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书段东超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李传峥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月26日审议并通过：

选举宿春厚为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由宿春厚主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-049
（四） 换届后董监高人员情况

监事会主席宿春厚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届监事会第一次会议决议》

山东春鹏彩虹智能电气股份公司
董事会

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