公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-038
证券代码：837876 证券简称：春鹏电气 主办券商：海通证券
山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月6日审议并通过：

提名段宗鹏为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董经春为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名段东超为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名赫明慧为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王静为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股

公告编号：2018-038
东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由段宗鹏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事段宗鹏持有公司股份35,000,000股，占公司股本的
50.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事董经春持有公司股份15,000,000股，占公司股本的
21.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事段东超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赫明慧持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2018-038
三、 备查文件
（一）山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届董事会第十五次会议决议。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司
董事会

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